普瑞特機械制造股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知-公司新聞-新聞中心-普瑞特

普瑞特機械制造股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知

普瑞特機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司年度董事會會議決議，決定于2023年7月20日召開公司2022年度股東大會，現将本次會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2022年度股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會。

3.會議召開的時間：

現場會議的召開時間：2023年7月20日上午9:00

4.會議的召開方式：現場會議。

5.會議期限：半天

6.出席對象：

（1）登記在公司股東名冊的所有股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

7.現場會議地點：山東省泰安市泰山區萬官大街279号普瑞特機械制造股份有限公司主辦公樓六樓會議室。

二、會議審議事項

1.《關于公司2022年度報告的議案》

2.《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

3.《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

4.《關于公司2022年度财務決算報告的議案》

5.《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》

6.《關于公司及控股子公司預計2023年度向銀行申請綜合授信額度及預計2023年度擔保額度的議案》

7.《關于修改<股東大會議事規則>的議案》

8.《關于修改<董事會議事規則>的議案》

9.《關于修改<監事會議事規則>的議案》

10.《關于普瑞特機械制造股份有限公司減少注冊資本的議案》

11.《關于修改公司章程的議案》

12.《關于公司董事會換屆選舉的議案》

13.《關于公司監事會換屆選舉的議案》

14.《關于提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理2022年度股東大會審議通過事項涉及的相關手續的議案》

15.《關于公司控股子公司泰安市泰山彙金智能科技有限公司拟布局中藥現代化産業暨對外投資設立全資子公司海南彙康國元生物科技有限公司的議案》

三、會議登記方法

（一）登記方式

1.自然人股東持本人身份證；

2.由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（複印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；

3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照複印件；

4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照複印件。

5.合夥企業股東應由執行事務合夥人或者執行事務合夥人委托的代理人出席會議。執行事務合夥人或其委派代表出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有執行事務合夥人或其委派代表資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、合夥企業股東單位的執行事務合夥人依法出具的書面授權委托書。

異地股東可采用信函或郵件的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》，詳見附件，以便登記确認，不接受電話登記。信函或郵件請在2023年7月10日17:00前送達或發送至董事會辦公室。來信請寄：山東省泰安市泰山區萬官大街279号普瑞特機械制造股份有限公司，郵編：271000。

郵箱地址：PRTZQB@163.com

（信封或郵件名稱請注明“股東大會”字樣）。

（二）登記時間：2023年7月10日上午8:30-12:00，下午2:00-5；00

（三）登記地點：山東省泰安市泰山區萬官大街279号普瑞特機械制造股份有限公司主辦公樓三樓檔案室

四、其他事項

1.會議常設聯系人

姓名：張娟、米超

電話：0538-6239686/0538-6239967

2.本次股東大會與會人員的食宿及交通等費用自理。

3.入場說明：出席現場會議的股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時内到達會議地點，并攜帶居民身份證、授權委托書等原件，以便簽到入場。

普瑞特機械制造股份有限公司

董事會

2023年6月29日

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