一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第一次臨時股東大會
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,本次會議合法有效。
（四）會議召開日期和時間
開始時間：2021年3月20日9時
結束時間：2021年3月20日
（五）會議召開方式：現場
（六）出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2021年3月15日。股權登記日在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員
（七）會議地點：公司南高新廠區員工食堂大廳。
二、會議審議事項
1、關于普瑞特機械制造股份有限公司啟動回購公司股權用于減資的議案；
2、關于補充審議《普瑞特機械制造股份有限公司優先股發行方案》與《普瑞特機械制造股份有限公司與泰安市泰鷹财建股權投資基金合夥企業（有限合夥）關于普瑞特機械制造股份有限公司優先股之股份認購協議》的議案；
3、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次回購股份減資及優先股發行相關事宜的議案；
4、關于修改公司章程的議案；
5、關于補充審議普瑞特機械制造股份有限公司為泰安市泰山彙金智能科技有限公司提供擔保的議案；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（複印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照複印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照複印件。
（二）登記時間：2021年3月16日9:00-17:00
（三）登記地點
公司三樓審計室
四、會議聯系方式
聯系人：米超 張娟 孫彩雲
聯系地址：泰安市南關路66号
電話：0538—6239967
0538—6239657
普瑞特機械制造股份有限公司
董事會
2021年2月27日
注明議案文件詳見附件
2021年第一次臨時股東大會通知及議案文件.pdf