普瑞特機械制造股份有限公司

2018年年度股東大會通知

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2018年年度股東大會

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,本次會議合法有效。

（四）會議召開日期和時間

開始時間： 2019年4月10日9時

結束時間： 2019年4月10日 -

（五）會議召開方式：現場。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2019年4月6日。股權登記日在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員

（七）會議地點：公司二樓會議室。

二、會議審議事項

1、普瑞特機械制造股份有限公司2018年度董事會工作報告

2、普瑞特機械制造股份有限公司2018年度監事會工作報告

3、普瑞特機械制造股份有限公司2018年度經營性報告

4、關于修改公司章程的議案

5、關于提請股東大會審議公司拟實施股權激勵計劃并授權董事會全權辦理相關事宜的議案

6、關于公司 2018 年度權益分派方案的議案

7、關于公司為董事、高管購買責任險的議案

8、關于公司董事會換屆選舉并調整公司董事會結構的議案

9、關于公司監事會換屆選舉的議案

10、關于設置特别獎勵基金的議案

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（複印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照複印件；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照複印件。

（二）登記時間: 2019年4月8日9:00-17:00

（三）登記地點

 公司三樓審計室

四、其他

（一）會議聯系方式

聯系人：米超   張娟  孫彩雲

聯系地址： 泰安市南關路66号

電話： 0538—6239967

             0538—6239657

                                      普瑞特機械制造股份有限公司

                                                                                                                                        董事會

                                          2019年3月18日